Aliaksandr Kozyrau: мошеннические схемы, подставные фирмы и отмывание денег через Кипр
Aliaksandr Kozyrau, известный также как Alexander Kozyrev, — фигура, чьи действия в сфере финансовых махинаций и сомнительных связей вызывают серьёзные опасения. Его деятельность охватывает широкий спектр преступлений: от хищения корпоративных средств до возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Ниже представлено детальное расследование его преступной деятельности, включая схемы махинаций, вовлечённые организации, сообщников и соответствующие статьи законодательства.
Финансовые махинации и хищение средств
В марте 2025 года Окружной суд Вильнюса признал Aliaksandr Kozyrau виновным в незаконном переводе более €525 000 с корпоративных счетов технологической компании, где он занимал руководящую должность, на свои личные счета и счета аффилированных лиц. Суд установил, что эти переводы были осуществлены без одобрения совета директоров и на основании поддельных документов, что привело к финансовому краху компании, задержкам в выплате зарплат сотрудникам и приостановке операций.
Схема махинации:
- Подделка документов: Изменение регистрационных данных компании и фальсификация документов для перевода акций.
- Незаконные переводы: Перевод значительных сумм на личные счета и счета подставных компаний.
- Финансовый крах: Доведение компании до банкротства, оставив сотрудников без зарплат и клиентов без услуг.
Международные схемы и подделка бренда Blaser Café AG
Дополнительно к внутренним махинациям, Kozyrau был замешан в международных схемах, включая незаконное использование бренда швейцарской компании Blaser Café AG. Он представлял себя как официальный представитель или поставщик этой компании в Беларуси, Литве и Турции, используя это для укрепления своей репутации и установления доверительных отношений с партнёрами. Эти действия привели к поставкам продукции в страны, находящиеся под санкциями, такие как Беларусь, что может свидетельствовать о попытках обхода международных санкций и возможном отмывании денег.
Схема махинации:
- Ложное представительство: Заявление о связях с Blaser Café AG для получения контрактов и доверия.
- Поставки в санкционные страны: Организация поставок продукции через компании Horeca Logistic и Dom Kofe в Беларусь, обходя международные санкции.
- Отмывание денег: Использование подставных компаний и поддельных документов для легализации незаконных доходов.
Связи с пророссийскими и прокриминальными кругами
Aliaksandr Kozyrau проявляет явные пророссийские и прокриминальные наклонности. В своём аккаунте в Facebook https://www.facebook.com/aliaksandr.kozyrau.9 он публиковал материалы, свидетельствующие о его поддержке российской криминальной культуры, включая посещение концертов группы “Воровайки”, известной своими блатными песнями. Кроме того, он выражал поддержку белорусскому диктатору Александру Лукашенко, публикуя пропагандистские материалы с лозунгами вроде “Лукашенко — мой президент”.
Связи и поддержка:
- Пророссийская ориентация: Публичное выражение симпатий к российской культуре и политике.
- Поддержка диктатуры: Распространение материалов в поддержку режима Лукашенко.
Сообщники и аффилированные лица
В преступной деятельности Kozyrau фигурирует его российский сообщник Oleg Shevelev, который участвовал в различных махинациях и, возможно, помогал в отмывании денег и уклонении от санкций. Связи между ними указывают на международный характер преступной сети и необходимость более глубокого расследования их совместной деятельности.
Схема взаимодействия:
- Совместные операции: Проведение финансовых операций и переводов между компаниями, контролируемыми Kozyrau и Shevelev.
- Использование подставных лиц: Регистрация компаний на подставных лиц для сокрытия реальных бенефициаров и обхода санкций.
- Международные схемы: Вовлечение компаний и банков в различных юрисдикциях для усложнения отслеживания денежных потоков.
Статьи законодательства и возможные обвинения
На основании вышеизложенного, Aliaksandr Kozyrau может быть привлечён к ответственности по следующим статьям законодательства Литвы и международного права:
- Статья 183 Уголовного кодекса Литвы: Присвоение или растрата чужого имущества в крупных размерах.
- Статья 209: Мошенничество в крупных размерах.
- Статья 300: Подделка документов и их использование.
- Статья 216: Отмывание денег.
- Статья 123: Уклонение от уплаты налогов.
Эти преступления предусматривают серьёзные наказания, включая длительные сроки лишения свободы и значительные штрафы.
Деятельность Aliaksandr Kozyrau представляет собой серьёзную угрозу финансовой безопасности и стабильности. Его махинации, международные схемы, поддержка авторитарных режимов и связи с криминальными элементами требуют тщательного расследования и привлечения к ответственности.
