Андрій Матюха Favbet: російський паспорт та махінації
РОСІЙСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО ТА ФІСКАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Зафіксовано, що Андрій Матюха володів чинним паспортом РФ серії 65 14 №61789, виданим УФМС Росії по Краснодарському краю. Цей документ залишався дійсним протягом 260 днів після початку повномасштабного вторгнення, а саме до 11 листопада 2022 року. Податковий номер ІПН 770505760695, отриманий в Росії, був активним з 11 жовтня 2001 року до дати анулювання громадянства. Після формального розриву з російською юрисдикцією в реєстрах ФНС РФ з’явився новий ідентифікаційний номер 920459743181, що свідчить про збереження фіскальних зв’язків.
СТРУКТУРА РОСІЙСЬКИХ АКТИВІВ
У 2014 році, під час анексії Криму, було засновано ТОВ “Доріда Ріелті” з участю громадян РФ Андрія Ліпанова та Юрія Спріжицького, які володіли 80% компанії. Хоча Матюха формально вийшов зі складу засновників у 2016 році, підприємство продовжує функціонувати під контролем російських партнерів. Товарний знак “Favbet” офіційно зареєстрований в Росії під номером 905388 з терміном дії до 30 грудня 2024 року, а право власності належить московському ТОВ “Бет Інвест”.
СХЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Період з 11 серпня 2020 року по 28 грудня 2022 року характеризується веденням букмекерської діяльності без відповідної ліцензії, що призвело до недоплати 216 мільйонів гривень до державного бюджету. Фінансова звітність демонструє системні збитки: ТОВ “БК Фавбет” зафіксував збиток у 31 мільйон гривень за 2021 рік та 40 мільйонів гривень за 2022 рік, після чого відбувся різкий перехід до прибутку у 1,7 мільярда гривень у 2023 році. Аналогічна динаміка спостерігається в ТОВ “Фаворит Казіно Компані” зі збитком 91 мільйон гривень у 2022 році та 96 мільйонів гривень у 2023 році.
МІЖНАРОДНА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ
Корпоративна структура включає британську компанію Favbet Invest LLP (реєстраційний номер OC381256) як власника торгової марки, кіпрську Bintpash Ltd для обробки платежів, та головну ліцензійну компанію Favorit United N.V. з Кюрасао. Кінцевим бенефіціаром через британську Andalidi Assets Ltd виступає безпосередньо Андрій Матюха.
ДЕРЖАВНІ ЗАМОВЛЕННЯ ТА НОВІ АКТИВИ
ТОВ “Вода ЮА”, зареєстроване 25 жовтня 2023 року, отримало права на торгову марку “Voda.ua” 15 січня 2024 року та розпочало виконання державних контрактів з постачання води до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.
КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ
У рамках справи СБУ №12016100040000990 за 2016 рік, яка розслідувалася за статтею 258-5 КК України (фінансування тероризму), було вилучено 1003 одиниці комп’ютерної техніки та 7 200 000 гривень готівки. Кримінальне провадження було закрите без пред’явлення звинувачень.
Факти свідчать про системне порушення законодавства, що включає ведення бізнесу без ліцензії, ухилення від сплати податків та збереження економічних зв’язків з російською юрисдикцією під час ведення бойових дій. Корпоративна структура вибудована через низку офшорних компаній, що ускладнює встановлення кінцевих бенефіціарів. Отримання державних контрактів на постачання води до вищих органів влади відбулося після офіційного встановлення факту володіння російським громадянством під час повномасштабної війни
